[RUR]

Еврокомиссия (ЕК) объявила 7 мая о планах создать новую комплексную систему для более эффективной борьбы с отмыванием денег на территории Евросоюза. Решение было принято после того, как в последние годы несколько европейских банков оказались замешаны в широкомасштабном отмывании денег, в том числе для клиентов из России.

Для начала ЕК попросит Европейское банковское управление (EBA) активнее использовать свои полномочия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В 2019 г. EBA подготовило доклад о бездействии регуляторов Дании и Эстонии в деле отмывания денег, в основном российских, через эстонский филиал Danske Bank, однако наблюдательный совет управления в итоге решил закрыть расследование и не предпринимать никаких мер.

Затем ЕК предложит создать новый панъевропейский регулирующий орган и подготовит единый свод правил для членов ЕС в I квартале 2021 г. Новый регулятор, в частности, сможет проводить проверки на местах и оценивать, как в странах реализуется законодательство по борьбе с отмыванием.https://www.vedomosti.ru/finance/art...ivaniem-rossii

Проблема отмывания денег в последние годы особенно явно проявилась в странах Балтии и Скандинавии. Так, в феврале 2018 г. США ввели санкции против небольшого латвийского банка ABLV, поскольку выяснилось, что он проводил незаконные транзакции для клиентов из России, Азербайджана, с Украины и даже из Северной Кореи. Минфин США лишил банк возможности проводить операции в долларах, и вскоре тот вынужден был закрыться.

.......................................

Пандемия Covid-19, ограничения на авиасообщение и закрытие границ на неопределенный срок - резко увеличили тягу к иностранной недвижимости и второму гражданству у состоятельных россиян.
С начала года спрос на покупку жилья за рубежом от российских клиентов взлетел на 20%, а по самым популярным направлениям, включая Кипр, Италию и Испанию, - на 50%. Такие данные приводит в исследовании консалтинговая компания Knight Frank. Ключевым критерием выбора для россиян становится возможность оформить ВНЖ или получить гражданство новой страны, цитирует «Коммерсант» директора по зарубежной недвижимости Knight Frank Марину Шалаеву.

Поцреотам надо поторопиться, лавочку прикроют.