Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
В Воронеже наркополицейскими выявлен факт легализации криминальных доходов |
|
Опции темы |
01.08.2023, 16:30 | #1 |
Registered User
Сообщений: 36,533
Регистрация: 24.08.2012
Не в сети |
В Воронеже наркополицейскими выявлен факт легализации криминальных доходов
Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлено, что 37-летгий местный житель, действуя в составе преступного сообщества, в период с июня по июль 2022 года за сбыт наркотиков получал доход в виде криптовалюты, которую в дальнейшем конвертировал в рубли и переводил на банковские карты для обналичивания с целью легализации. Полученные денежные средства злоумышленник использовал на личные нужды.*Установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, превысила 50 тысяч рублей.Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи *174.1 Уголовного кодекса *Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».* Подробнее здесь... |