Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
Фирмы однодневки |
Обсуждаем проблемы бухгалтерского учета, налогообложения, взаимодействия с аудиторами |
|
Опции темы |
29.05.2008, 14:23 | #1 |
Форумец
Сообщений: 32
Регистрация: 20.05.2008
Не в сети |
Фирмы однодневки
Вы никогда не задумывались над последствиями работы с фирмами однодневками? Управляющая группа "CMG" (Москва) и Учебный центр "Экон-Профи" (Москва) проводят 2-ой семинар из цикла "Оборотная сторона налогового планирования". В Воронеже, 4 июля 2008 года, в программе:
Контрагент – лучший друг или ярый враг? Основные способы использования контрагентов для целей уклонения от налогов: посредничество, создание виртуальных компаний, подмена реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией, подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных средств мертвые души и др. Что такое «своя» и «чужая» компании-однодневки и опасности работы с ними (конфискация товара, полученного от однодневки, исчезновение «чужой» фирмы вместе с деньгами, трудности с ликвидацией «своей» однодневки, проблема с обналичкой и т.п.). «Упрощенка» как альтернатива однодневкам. Меры, принимаемые государством к ликвидации однодневок. Этап регистрации: смогут ли налоговые органы в ближайшее время отказывать в регистрации контрагентов при нарушении процедуры их создании или недостоверности поданных на регистрацию данных. Судебные запреты как элемент борьбы с однодневками. Приостановление операций по счету и юридическая ликвидация однодневок. Дисквалификация руководителя. «Черные списки» и где их найти. Смогут ли наказать учредителей (заявителей). Включение в борьбу ВАС РФ. Подключится ли к битве Финразведка? Выявление подозрительных контрагентов. Встречные проверки как угроза существования контрагентов. Факторы риска: отсутствие формальных признаков контрагента, «вторичные» признаки фиктивности компаний. Внимание на лицензируемые виды деятельности. Контрагент «без штанов» (отсутствие производственной базы, основных средств, физических ресурсов и т.п.). «Хороший» контрагент с нехорошим банковским счетом или чем помогут банки в борьбе с однодневками (ограничение возможности снятия наличных денег со счета, лимиты для банкоматов, установка банками платежных терминалов как элемент борьбы с однодневками и т.п.). Что повлечет для налогоплательщика перечисление денег контрагенту на счет в проблемном банке. Банковская тайна под вопросом. Выгодная альтернатива в связи с ростом платы за «обналичку»: заплатить государству 6% и спать спокойно. Защитит ли налогоплательщика «серая» фирма, стоящая между ним и однодневкой. Выявление подозрительных сделок. Оказание информационных и маркетинговых услуг, услуг по размещению рекламы. Почему проверяющим недостаточно традиционных документов (договора и акта)? Ошибки в документах: досадные мелочи или свидетельство их нереальности (несоответствие дат, задвоенные комплекты и пр.). Чем заканчиваются попытки налоговых органов доказать фиктивность подобных услуг. Какие аргументы оказываются налогоплательщиков неудачными при общении с контролирующими органами и судами. Угроза уголовной ответственности. Тактика выявления и пресечения деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов. Как исследуются документы при проверке, методы: в чем их суть и как они применяются (исследования отдельных документов, взаимосвязанные документы, документы, отражающие однородные операции и т.п.). Что и как можно обнаружить при проверке документов. Как проводится фактическая проверка предметов и документов (проверка фактического наличия, осмотр, обследование, изъятие образцов, получение письменных справок и объяснений, направление письменных запросов). Опрос свидетелей. Экспертиза. В каких случаях офисная техника станет дополнительным доказательством вины. Спикеры: Шеленков С.Н. – Ст. преподаватель Российской правовой академии при Минюсте России, руководитель юридического отдела ЗАО Консалтинговой группы "Экон-Профи", автор многочисленных публикаций и книг, посвященных проблемам налогообложения (включая сложные вопросы построения схем уклонения от налогов). Калинин М.М. – Председатель Правления управляющей группы «CMG». Место проведения: отель «Спутник», конгресс-холл «Форум», г. Воронеж, Московский проспект, д. 145 Стоимость участия: семинар + кофе пауза + обед + авторский материал = 5200 рублей (НДС не предусмотрен). Внимание! При регистрации и оплате участия до 23.06.2008 – скидка 5%, при участии 2-х представителей от организации – скидка 5%, при участии более 2-х представителей от организации – скидка 10%. Суммарная скидка не может превышать 10%. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам по телефону (4732) 55-90-65, 28-80-60 или e-mail: [email protected] |
29.05.2008, 15:31 | #3 |
Форумец
Сообщений: 32
Регистрация: 20.05.2008
Не в сети |
|