Нужна консультация юриста

[139]

Собственно имеем: есть некая контора, в ней зарплата сотрудникам осуществляется путём начисления на банковские карты. И есть,так называемые, "мёртвые души"- люди которые числятся но фактически не работают. Но табель на них исправно закрывают каждый день,соответственно и зарплата на них исправно начисляется. Эти карточки находятся у одного человека, который и пользуется ими (картами)).
И теперь вопрос: есть ли здесь криминал? Зарплата вся "белая".

[sshsecurity]

Я бы назвал это отмыванием денежных средств...

[rss]

Сообщение от 139

Зарплата вся "белая".

Когда работодатель платит "белую" зарплату, то вопрос о том, работатют или нет его сотрудники, может колыхать исключительно самого работодателя. Не думаю, что это криминал. Исключение, если таким образом директор тырит деньги организации и обманывает участников или акционеров.

Сообщение от sshsecurity

Я бы назвал это отмыванием денежных средств...

Если зарплата белая, то платится НДФЛ и страховые взносы. Т.е. налоговая нагрузка на эти деньги такая, что так отмывать смысла нет.

[Talion56]

Сообщение от rss

таким образом директор тырит деньги организации и обманывает участников или акционеров.

Вот, именно так некоторые председатели ТСЖ тырят деньги жильцов. Принимают на работу своих родственников, на должность дворника (второго, третьего дворника). Зарплата этого дворника идет в карман председателю, а снег никто не чистит.

[Florina]

А что за контора-то?
Гос. учреждение, ООО, ОАО, Частный предприниматель, ПБОЮЛ? Или еще что-то?

[139]

Т.е что,криминала нет? Контора-гос. ,ну или вроде того... а что, это имеет большое значение?

[Florina]

Если это гос. учреждение, то это "Криминал", так как расхищаются государственные деньги.

А вот если это частный предприниматель, который взял на работу своих родственников или знакомых, которые фактически не работают, но числятся, то это не криминал.

[139]

Florina, Большое спасибо! Да контора- гос. Если возможно, то по поводу "криминала" хотелось бы по подробней. Если речь идёт про Ук, то какая статья? Да и вообще, кто за этим следит? Я имею в виду- чья это компитенция?

[sshsecurity]

А вы руководитель? Наймите юриста))

[Florina]

Сообщение от 139

Florina, Большое спасибо! Да контора- гос. Если возможно, то по поводу "криминала" хотелось бы по подробней. Если речь идёт про Ук, то какая статья? Да и вообще, кто за этим следит? Я имею в виду- чья это компитенция?

Чтобы ответить подробней, нужно иметь больше информации.
Какое это гос. учреждение? Ведь в зависимости от этого компетенция может быть разной.
По данному факту можно обратиться в вышестоящую организацию, можно обратиться в прокуратуру. По заявлению проведут проверку, только ведь этот факт нужно еще доказать.

[139]

Я так понимаю, здесь юристов нет? На счёт прокуратуры скажу сразу- нет ,не заинтересует,передадут в УБОП или как то так... В общем, если здесь присутствует юрист- дайте знать, пообщаемся в личке.

[Florina]

Вы не доверяете Вашей прокуратуре?

[139]

Повторюсь- нужен совет (консультация ) юриста. И дело не в доверии, а именно- в чей компетенции находится данный вопрос. На уровне слухов- я уже писал выше, сами разбираться не будут... Есть причины не указывать всей информации здесь. Итак- если вы юрист и готовы помочь- пожалуйста,дайте знать.

[Florina]

Напишите мне тогда в личку.

[Talion56]

Сообщение от Florina

Вы не доверяете Вашей прокуратуре?

А кто ей доверяет? Приятно видеть наивных людей.

[Talion56]

139,

Сообщение от 139

Я так понимаю, здесь юристов нет?

Здесь юристы есть, но это форум, т.е. развлечение, а не работа. Здесь никто и никому не обязан. Если Ваш вопрос неинтересен или сформулирован бестолково, на него не обязательно отвечать.

[Florina]

Сообщение от Talion56

А кто ей доверяет? Приятно видеть наивных людей.

Вы считаете, что в прокуратуре работают только оборотни в погонах?
Или вы имеете в виду отдельно взятую прокуратуру?

[Talion56]

Сообщение от Florina

Вы считаете, что в прокуратуре работают только оборотни в погонах?

Да. Как и в милиции.

[Florina]

А судебные органы вы тоже не уважаете?

[rеdman]

Вот же святая наивность...

[Talion56]

Florina,

Сообщение от Florina

А судебные органы вы тоже не уважаете?

ну, вот, уже допрос пошел! Чувствуется прокурорская хватка. А за что их уважать? Вы сколько лет в юриспруденции? Или рядом не стояли?

[Florina]

Будем в личке обмениваться копиями дипломов и трудовых книжек? Или обойдемся без этого?

[SV]

ну а как по мнению топегстартера в конторе иметь живые наличные деньги на покупку всяких текучих необходимостей и мелких подарков?

[139]

Так, закончили трёп! Был вопрос (как смог- так и сформулировал)) если можете помочь- милости просим! Устал с работы- отдыхай... мусорить не надо))) Обсуждать доверие к власти- ну эт смешно (чесс тслово)!))) сори, никого не хотел обидеть...

[mia1]

Уважаемый(ая) 139, я есм юрист! Все зависит от Ваших намерений и желаемых результатов! Прокуратура - есть контролирующий орган, но есть и организации которые рассматривают вопросы о экономических преступлениях! Обращайтесь в личку, чем смогу, тем и помогу! НОО! ))) если решили человека отправить в места не столь удаленные (тюрма) то у меня гражданская специализация)))!